長沙警方搗毀一為境外詐騙犯罪提供支付結算犯罪團伙
中新網長沙10月27日電 長沙市公安局27日對外通報，經過半年多的縝密偵查，長沙警方成功搗毀一個為境外電信網絡詐騙犯罪提供支付結算的犯罪團伙。初步核查該團伙涉案銀行卡涉及全國各地各類電信網絡詐騙案79起，涉案金額數千萬元。
今年4月，長沙警方接群眾舉報有人以高額報酬大量租用他人銀行卡，后掌握了以臺灣男子郭某嘉、湖南岳陽人李某為首，大量租用銀行卡“四件套”(銀行卡、U盾、手機卡、身份證照片)為境外電信網絡詐騙犯罪提供支付結算的犯罪團伙。
10月15日，專案組400余名警力分成90個抓捕小組，在山東、江蘇、福建、廣東、湖南等5省的11個地市集中收網，共抓獲涉案人員104人，現場繳獲銀行卡、U盾、手機、電腦等作案工具500余件，凍結涉案銀行賬戶175個。
經調查，2019年5月，郭某嘉認識了臺灣人“小杰”和長沙某市場臺灣展館負責人李某。“小杰”自稱在臺灣做線上娛樂博彩，需大批個人銀行卡收取結算賭資，并以每張卡每月2000元的報酬，租來郭某嘉、李某名下銀行卡。
為獲取更大非法利益，郭李二人先后發展了19名下線“車商”，再在全國各地發展100余名下線“法人”，開辦大量銀行卡“四件套”，同時提供給“小杰”和另一名臺灣上線“尼克”。
為加強對各“法人”的控制，該犯罪團伙要求“車商”必須與“法人”簽訂協議，規定“法人”在辦卡、解封、解凍等方面須履行的約定，一旦銀行卡被凍結處置，“法人”必須去銀行解封解凍，并取出卡內余款，存入上線指定的回款賬戶。兩名臺灣上線按月租形式給“大車商”郭、李二人支付報酬，經層層抽成后再支付給“法人”。
郭、李等人收集“四件套”后，李某和許某負責逐一測試，按照“尼克”“小杰”的要求將U盾和手機卡或他們提供的手機郵寄至深圳某物流公司，該公司員工黃某平(廣東茂名市人，已被依法刑事拘留)收到后立即將U盾、手機卡和手機等重新打包，再通過物流公司轉運至臺灣，最終為電信網絡詐騙提供資金結算服務。
經初步查證，2019年12月至今，該犯罪團伙提供各類銀行卡“四件套”580余套，為境外網絡賭博、電信網絡詐騙犯罪分子提供支付結算，非法獲利共計450余萬元。
目前，郭某嘉、李某和趙某成等19名“車商”，顏某康、李某權等52名“法人”已被依法刑事拘留。該犯罪團伙涉嫌詐騙罪、妨害信用卡管理罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪、侵犯公民個人信息罪、幫助信息網絡犯罪活動罪等多項罪名。(翟安)
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