太原警方破獲特大電信詐騙案 6嫌疑人冒充檢察院騙千萬

來源:山西晚報 2017-07-21 15:26 http://www.fafqdl.cn/

　　山西晚報7月20日消息，冒充“太原市檢察院”工作人員實施詐騙，陽曲縣某公司不幸“中招”，1300余萬元被詐騙分子騙走。今日，太原市公安局向社會發(fā)布信息，案件發(fā)生后，太原反詐騙中心對涉案資金進行緊急止付凍結(jié)。目前，6名涉案嫌疑人已被警方抓獲。

　　今年5月27日，太原市發(fā)生一起特大電信詐騙案，陽曲縣某公司會計周某接到自稱是“太原市檢察院”工作人員的電話，對方以周某涉嫌一起洗錢案為由，讓其向天津市公安局報案。隨后，周某接到自稱為天津市公安局“朱隊長”的電話，“朱隊長”說周某涉嫌洗錢案，以短信方式向周某轉(zhuǎn)發(fā)了最高人民檢察院對其發(fā)布的“凍結(jié)管收執(zhí)行命令”和“最高檢拘捕令”，并要求周某重新購買新手機、辦理新號碼與其保持聯(lián)系。周某照做后，對方又給周某發(fā)來一個網(wǎng)站鏈接，讓其在新手機和單位電腦上下載軟件。周某下載后，又在對方提示下，進行了界面操作。對方以測試單位賬戶風險為由，要求周某將單位的3枚支付U盾插入電腦，并讓電腦始終保持開機狀態(tài)。5月30日上午，周某發(fā)現(xiàn)對方電話關(guān)機，查詢公司賬戶余額，發(fā)現(xiàn)1300余萬元不翼而飛，這才報案。

　　鑒于案情重大，案發(fā)后太原警方立即成立“5•30”專案組全力偵破。專案組經(jīng)過縝密偵查發(fā)現(xiàn)，該詐騙團伙得手后，快速將資金分多筆、多個賬戶進行轉(zhuǎn)賬、拆分，并將資金轉(zhuǎn)移至境外。犯罪嫌疑人反偵查能力極強，利用境外專業(yè)洗錢團伙，先將涉案資金分批轉(zhuǎn)移至境外，再由境外地下洗錢團伙操控，將資金兌換成歐元、港幣進行洗錢，轉(zhuǎn)移時使用了幾百張銀行卡進行轉(zhuǎn)賬，擾亂、拖延民警的偵查進展。專案組通過對資金流的準確追蹤，摸清了犯罪團伙的資金走向，并立即對境外洗錢團伙操控的各級銀行賬戶進行了止付凍結(jié)，現(xiàn)已成功凍結(jié)大量資金，接連抓獲犯罪嫌疑人6名。目前，案件正在進一步辦理中。

　　在此，太原反詐騙中心提醒廣大市民，首先，遇到有人自稱“公檢法”等情況時，應(yīng)及時與家人、親友商量。同時，要明白公安局、檢察院、法院、社保、醫(yī)保等國家機關(guān)工作人員履行公務(wù)，向公民詢問情況時，會持相關(guān)法律手續(xù)當面詢問當事人并制作相關(guān)筆錄，絕不會通過電話詢問。

　　其次，此類案件，犯罪分子所使用的號碼前多包含有“+”號或號碼開頭為一個“0”甚至多個“0”，遇見此類號碼不要接聽。

　　最后，公安局、檢察院、法院等部門均未以“國家安全賬戶”的名義設(shè)立銀行賬戶。公檢法機構(gòu)不會通過電話以各種理由要求公民匯款。所以，當有人自稱是上述機關(guān)工作人員打電話告知您涉嫌某種犯罪，并要求將存款轉(zhuǎn)存到所謂的“安全賬戶”以進行核實、保全資金的，都是詐騙行為，切勿上當。

原標題：冒充“檢察院”一下騙走1300萬

責任編輯：鄭莉莉