騙子盜取公司郵箱并模仿員工語氣催款被警方及時攔截

來源:海西晨報 2015-08-06 09:15 http://www.fafqdl.cn/ 海峽都市報電子版

　　外國客戶收到催款郵件，把3.4萬美元貨款匯了出去，同時還發郵件詢問當事人收款賬戶更名一事。當事人這才發現，公司郵箱被人竊取了，趕緊報警。

　　近日，同安分局刑偵大隊趕赴浙江省義烏市，成功處理了一起“冒充郵箱”網絡詐騙跨國公司案，并將被騙錢款3.4萬美元“原路”返還被騙方墨西哥某公司賬戶上。目前，該案仍在進一步調查中。

事發

　　客戶稱錢已匯出

　　蘇女士在同安祥平經營一家進出口貿易公司，公司多用電子郵箱與國外客戶聯系，每個員工手里都有兩個郵箱與自己跟蹤的客戶聯系。

　　7月25日上午，蘇女士突然收到一封墨西哥客戶發來的郵件，上面寫著：“你們的收款賬戶怎么突然改了公司名字……我國銀行提醒我說，這家公司好像有點問題。”

　　看完郵件，蘇女士大吃一驚。“我從來沒有更改過賬戶。”她趕緊打電話給客戶，但電話沒人接。直到當晚10時許，客戶接了電話并告訴蘇女士，他收到了催款郵件，雖然曾質疑過，但出于對蘇女士和公司的信任，還是匯出了3.4萬美元的貨款。貨款匯出的目的地是在義烏，賬號是一家名為“yunzu”的公司。

　偵查

　　警方奔襲追討錢款

　　接警后，同安警方立即展開調查。同安分局刑偵大隊隊長康偉民說，美金進入對公賬戶，從對方國到我國央行，再從央行到銀行，之后再到義烏分行，一來一回需要1天-3天，提供了緩沖時間。

　　7月27日上午，民警趕往涉事銀行，確認該筆資金尚未轉入騙子賬戶。民警第一時間聯系義烏分行，要求協助拖延該筆款項落戶到涉案賬戶上，并于當天下午火速趕赴義烏。

　　義烏分行對該筆美元做了拖延處理，同時引導墨西哥客戶在當地銀行做美元返還申請。7月29日，義烏分行將該筆美元“原路返還”到墨西哥客戶的賬戶上。

　揭秘

　　涉事郵箱早已被盜

　　蘇女士公司的郵箱一直是公司員工在使用，它是如何被騙子操控的呢？

　　一開始，墨西哥客戶懷疑，之前負責與他溝通的中方員工出現了問題。

　　然而，打開涉事的郵箱，卻并未找到任何值得懷疑的內容。通過調查，同安刑偵大隊詐騙犯罪偵查中隊的民警排除了對員工的懷疑，并發現涉事郵箱案發前已經被盜了。

　　“截取了客戶的郵件之后，再冒充員工發送催款郵件給客戶。對方一直在模仿員工的語氣催款。”蘇女士感嘆說，騙子很可能已經暗中觀察一段時間了，所以行騙時一點痕跡都沒露出來。

　　“幸好這位客戶有個好習慣，在發送公司郵件同時，還會給我自己郵箱發一封確認的郵件。”蘇女士說，正是因為這封郵件，讓她及時發現了問題。

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