涉案上千萬！泉州安溪搗毀一“跑分”洗錢窩點

來源:閩南網(wǎng) 2021-11-17 19:48 http://www.fafqdl.cn/

　　閩南網(wǎng)11月17日訊（閩南網(wǎng)記者陳玉玲通訊員陳偉明）日前，泉州安溪警方在安溪縣參內(nèi)鎮(zhèn)某租房搗毀一“跑分”洗錢窩點，抓獲王某等嫌疑人8名，涉案金額達(dá)上千萬元。

　　據(jù)介紹，今年33歲的嫌疑人王某原本是承包路、橋工程的包工頭，因生意不景氣欠了諸多外債，導(dǎo)致手下工程隊沒有項目，揭不開鍋。

　　10月的一天，王某與朋友夜宵時偶然了解到一款“跑分”軟件。通過“跑分”軟件，王某在平臺認(rèn)識了招募人“G”，并了解了通過“跑分”輕松獲利的操作方式。在“G”的利誘下，王某作為“G”的下線，加入了“G”的“跑分”平臺，并約定以代收代付資金的千分之三作為王某的報酬。

　　隨后，王某把手下工程隊的員工都拉攏了過來。王某以每人每天200元作為報酬，雇傭他們從事“上分”操作。王某還用“G”轉(zhuǎn)來的2萬元啟動資金，先后租了房，購買了手機、銀行卡等作案工具，同時就團隊8人職責(zé)進行了明確分工：王某負(fù)責(zé)與“跑分”上級“G”對接，楊某華負(fù)責(zé)現(xiàn)場管理，向某宏、雷某等其余6人負(fù)責(zé)在平臺上進行“上分”轉(zhuǎn)賬操作。

　　為能及時“跑分”，快速實現(xiàn)撈金夢，他們24小時在線，隨時對接上級“上分”操作任務(wù)。短短10余天，他們已累計幫助多家賭博網(wǎng)站轉(zhuǎn)賬1000余萬元。

　　今年11月初，安溪縣公安局城廂派出所接到群眾舉報，稱有一團伙在城區(qū)進行“跑分”洗錢。接報后，安溪縣公安局高度重視，立即抽調(diào)市局下派鍛煉民警及刑偵、網(wǎng)安等部門參與偵查，對該伙人進行摸排跟蹤，展開調(diào)查。經(jīng)連日蹲守，警方逐漸摸清了該團伙盤踞窩點、作案規(guī)律。

　　11月9日13時，見收網(wǎng)時機成熟，警方對該窩點進行收網(wǎng)抓捕，當(dāng)場抓獲王某等8名嫌疑人。

抓捕現(xiàn)場

現(xiàn)場查獲的作案工具

　　“該團伙成員均來自四川，作案極其隱蔽，他們對外包裝成‘工程隊’，平常都在租房內(nèi)‘跑分’洗錢，不與外人打交道。對接任務(wù)時，通過特定軟件進行單對單的上下線聯(lián)系，每天流轉(zhuǎn)資金數(shù)十萬到上百萬不等。”辦案民警說道。

　　目前，8名嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被依法刑事拘留，案件還在進一步偵辦中。

圖為被抓獲的嫌疑人

　　警方提醒，所謂“跑分”兼職，實為幫助違法犯罪團伙進行洗錢活動，涉嫌違法犯罪，參與者需承擔(dān)刑事法律責(zé)任。“跑分”過程中幫助洗錢最后涉案的第三方賬戶將被公安機關(guān)司法凍結(jié)，將直接影響個人征信，并受到法律懲處。要警惕“跑分”陷阱，注意保護個人隱私信息，不要輕易被網(wǎng)絡(luò)上不切實際的高額利潤所誘惑，更不要隨意出租出借自己的身份信息、支付賬號等，以免淪為犯罪分子實施違法犯罪的幫兇。

責(zé)任編輯：柯金定