河北警方破獲一起特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案扣押贓款395萬元

來源:中國新聞網(wǎng) 2020-09-17 15:30 http://www.fafqdl.cn/

　　中新網(wǎng)石家莊9月17日電據(jù)河北省公安廳17日消息，近日，河北警方成功偵破一起特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，抓獲朱某輝等12名犯罪嫌疑人，現(xiàn)場扣押贓款395萬元(人民幣，下同)，查獲對公帳號、銀行卡、身份證、手機(jī)、U盾等作案工具70余個。

　　據(jù)悉，近日，河北滄縣警方接到民眾報(bào)警，稱其被網(wǎng)上冒充公司老板的人詐騙120萬元。接警后，滄縣警方立即成立專案組，對大量信息的排查、篩選，發(fā)現(xiàn)了安徽淮南、福建龍巖的兩個嫌疑賬戶信息。

　　專案組分別赴安徽、福建開展工作。在當(dāng)?shù)鼐降膮f(xié)助下，安徽淮南專案組民警鎖定該案的嫌疑人之一陳某靚，并將其抓獲歸案。經(jīng)訊問，犯罪嫌疑人陳某靚對通過朱某輝介紹辦理對公賬號從中盈利的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

　　專案組循線追擊，將犯罪嫌疑人朱某輝抓獲，并在其居所內(nèi)搜出大量的營業(yè)執(zhí)照、U盾等作案工具。朱某輝如實(shí)供述了通過發(fā)展下線，先后找到陳某靚、蘇某如等人辦理對公賬號進(jìn)行販賣的犯罪事實(shí)，隨后警方將蘇某如等人相繼抓獲。

　　據(jù)了解，辦案民警根據(jù)前期掌握的線索，再次圍繞受害人的資金流進(jìn)行深度調(diào)查，并結(jié)合福建當(dāng)?shù)劂y行調(diào)取的取款視頻，確定了犯罪嫌疑人李某澤等其他涉案人員。經(jīng)偵查，專案組民警發(fā)現(xiàn)以上犯罪嫌疑人分別有福建兩家銀行的多次ATM取款記錄。據(jù)此，專案組民警在該銀行網(wǎng)點(diǎn)蹲守多日，9月3日，將正在取款的李某澤等4名犯罪嫌疑人抓獲，現(xiàn)場扣押贓款395萬元，作案銀行卡若干張。

　　經(jīng)訊問，該犯罪團(tuán)伙成員對2020年以來，在虛擬貨幣交易平臺通過買賣虛擬幣的形式制造投資貨幣假象，幫助境外電信詐騙團(tuán)伙將資金拆分轉(zhuǎn)移進(jìn)行“洗白”獲取利益的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

　　目前，12名犯罪嫌疑人已全部押解回滄。(黃歆堯于暉)

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