公安部掛牌網絡電信詐騙案：涉案金額達到540余萬元
公安部掛牌網絡電信詐騙案：37名騙子建“戲精群”分角色演戲
中新網南京7月25電(記者申冉通訊員陸檢)設立虛假電子商務公司，“業務員”建群“分角色扮演”欺騙被害人，投資錢款有去無回……25日，記者從南京市檢察機關獲悉，這起由公安部掛牌督辦的利用虛假外匯交易平臺實施網絡電信詐騙案，涉案金額達到540余萬元，被害人涉及江蘇、廣東、海南、浙江等多個省份。目前，37名犯罪嫌疑人已被該市六合區人民檢察院依法提起公訴。
2017年5月，30歲的安某與29歲的張某利用一家電子商務公司，從形式上看，這個公司內部分工明確、組織嚴密，下設業務經理、業務主管、見習主管、業務員等層級，并制定作息、考勤、獎懲等管理制度。但他們組建團隊的初衷就是為了詐騙錢財。
公司運營后，兩人先后招募了多名業務員，這些業務員來到公司后，不僅要進行談話技巧的培訓，還要進行理財分析等“培訓”，目的就是利用花言巧語和貌似精通財經知識來引人上鉤。
培訓結束后，業務員被要求在微信、QQ、婚戀交友等社交平臺上以談戀愛等理由為幌子，尋找合適的人選；或者通過搜索附近人或者搖一搖添加來的好友。在一段時間的交流騙取被害人信任后，就以低風險、高回報誘騙被害人下載并注冊涉案軟件MT4，在公司搭建的“普納金匯”、“LGT”虛假外匯投資平臺上“炒外匯”。為了增加欺騙性，他們還精心聘請專業技術人員提供外匯網站、MT4軟件，迷惑受騙人。
據犯罪嫌疑人供述，這批業務員們通過各種手段拉來的“好友”，都會被他們拉進一個名為“外匯學習交流群”的微信群，然后群內不同身份的業務員開始“演戲”。他們有的負責扮演分析師，有人負責扮演投資者，然后在群里“喊單”--即業務經理、主管假扮的資深投資分析師推薦大家買什么，業務員假扮的投資者就跟在后面附和，營造外匯賺錢氛圍，以此煽動被害人進行注冊、投資。
被拉來的人初始試著投資時，他們會故意讓投資者獲利，讓其嘗到甜頭后，攛掇他繼續加大投資，待時機成熟后便通過反向喊單或者軟件的“后臺”控制，拉K線(手動調整假股市及期貨市場頁面的K線圖)等方式修改客戶交易數據，令其“爆倉”，人為造成客戶虧損騙取他人資金，致使被害人以為虧損系投資失敗導致。
中途若被害人想要提取資金需經后臺同意，一般業務員會想盡辦法勸被害人不要將資金提出來，如果被害人執意要提，他們就會在后臺設置一些障礙，比如銀行卡出錯等狀況阻礙提款。
實質上被害人的投入資金并未進入真實外匯交易市場，而是進入了由犯罪嫌疑人控制的賬戶，用犯罪嫌疑人自己的話說：“我們只是在平臺上陪客戶們玩了一場數字游戲。”
安某等人承認，他們公司推廣的平臺其實就是一個名稱，沒有實質的東西，表面看是一個投資外匯的平臺，實際上他們在后臺是可以調整外匯比例的，從賬面上看客戶的投資就出現了虧損，而這些虧損掉的錢實際直接進入了他們自己的口袋。
據介紹，這起案件查明的49名被害人涉及江蘇、廣東、海南、新疆、浙江等多個省份，被騙金額高達540余萬元。37名犯罪嫌疑人必將受到法律的嚴懲。(完)
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