興業(yè)銀行龍巖長汀支行成功堵截—起冒名開戶案件
近日，一名年輕男子來到興業(yè)銀行龍巖長汀支行開戶，將身份證遞給大堂經(jīng)理，要求辦理開卡業(yè)務(wù)。
大堂經(jīng)理按照工作流程在審核身份證件時發(fā)現(xiàn)照片與本人面貌存在差異，故提高警惕，詢問客戶是否為本人身份證，客戶回復(fù)“是本人”，大堂經(jīng)理將客戶引至支行會計主管處再次核對，經(jīng)會計主管核對仍存在疑義，要求客戶提供佐證。客戶既無法提供佐證，也無法描述身份證件要素。經(jīng)多次詢問并告知冒名開戶的嚴(yán)重性，客戶謊稱是朋友的身份證件，幫朋友開卡。會計主管覺得可疑，立即通知大堂經(jīng)理向公安機關(guān)報警。同時主管將客戶居民身份證交由前臺柜員通過居民身份證二代鑒別儀核查，鑒別結(jié)果顯示公民身份號碼存在，但與姓名不匹配。幾分鐘后，三名警察來到營業(yè)廳對客戶進行詢問，客戶一開始表示身份證為其拾到的，后續(xù)詢問客戶低頭并未一一作答，故警察將客戶及身份證帶走進一步調(diào)查。
興業(yè)銀行龍巖分行加大防詐騙的宣傳、教育和培訓(xùn)，各機構(gòu)利用晨會、周例會、專題培訓(xùn)等方式，組織柜面員工學(xué)習(xí)詐騙案例、詐騙風(fēng)險防范知識，一線員工、保安等人員的警惕性和責(zé)任感不斷增強，營業(yè)網(wǎng)點員工在平時的工作中認真履行客戶身份識別法定職責(zé)，把好開戶準(zhǔn)人第一道關(guān)卡，扎實有效地做好防范詐騙案件的工作;長汀支行本次成功堵截了冒名開卡案件，從源頭上堵塞風(fēng)險漏洞，有效防止了電信詐騙案件的發(fā)生，維護了客戶利益，提升了該行的形象。
責(zé)任編輯：黃柳君
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