非法集資5.9億余元石獅這對夫妻雙雙獲刑

來源:閩南網 2019-03-29 16:09 http://www.fafqdl.cn/

　　閩南網3月29日訊（福建日報新媒體·閩南網記者陳玉玲通訊員唐新坤文/圖）29日上午，石獅市人民法院召開新聞發布會，通報該院打擊金融犯罪防范金融風險工作情況，并發布典型案例，其中包括一起涉案金額高達5.9億元的非法吸收公眾存款案。

　　據介紹，2016年以來，石獅法院共受理各類金融犯罪案件95件131人，審結89件109人。在騙取貸款犯罪中，涉案金額多在1000萬元以上，最高涉案金額達4.36億元；在非法集資犯罪中，最高涉案金額達5.9億元。

　　發布會現場

1869名“入會”受害人

涉案金額達5.9億元

　　來自石獅鴻山東埔的邱某治、邱某和是夫妻關系，兩人均為小學文化，無業。邱某典（已歿）是被告人邱某和的父親。

　　從2000年起，被告人邱某治與邱某典在石獅市鴻山鎮東埔東大埔24號家中，違反國家規定從事民間“標會”活動，以高額利息為誘餌，組織石獅、晉江、廈門籍群眾先后“入會”，非法吸收“入會款”。

　　嗣后，被告人邱某和參與上述“標會”經營，并負責記賬、收支部分“入會款”，以及銀行轉賬等。其間，2013年4月起，被告人邱某治、邱某和對外以其夫婦名義經營“標會”。

　　2015年5月14日，被告人邱某治、邱某和宣布倒會。經審計，2012年至2015年間，被告人邱某治、邱某和等人非法吸收1869名群眾的“入會款”，共計人民幣59271.9萬元。至2015年5月14日宣布倒會時，尚有20487萬元未能歸還。

　　石獅法院審理認為，被告人邱某治、邱某和未經有關部門批準，非法吸收公眾存款，數額達人民幣59271.9萬元，擾亂金融秩序，其行為已構成非法吸收公眾存款罪，屬數額巨大。被告人邱某治、邱某和案發后自動投案，歸案后基本如實供述自己的罪行，是自首，均依法從輕處罰。被告人邱某治、邱某和非法吸收的存款對象眾多，并造成存款人直接經濟損失數額巨大，酌情從重處罰。

　　法院判決：被告人邱某治犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑九年六個月，并處罰金人民幣五十萬元；被告人邱某和犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑八年六個月，并處罰金人民幣四十五萬元；追繳被告人邱某治、邱建某和違法所得人民幣一億五千二百四十四萬六千一百七十五元發還各被害人。

提供虛假材料

騙取貸款票據4.36億元

　　被告人林某枝系被告單位晉江某鞋材有限公司的實際經營者、法定代表人。

　　2014年至2016年間，被告人林某枝在負責公司向多家銀行等金融機構申請辦理銀行授信、貸款、票據承兌的過程中，采取提供內容虛假的審計報告等證明材料，虛構貸款用途，共騙取上述銀行貸款、票據承兌共計人民幣43650萬元，造成銀行直接經濟損失共計人民幣40640萬元。

　　石獅法院經審理后認為，被告單位公司以欺騙手段取得銀行貸款、票據承兌，金額共計人民幣43650萬元，至案發時尚有人民幣40640萬元未歸還，屬造成特別重大損失，其行為已構成騙取貸款、票據承兌罪；被告人林某枝作為公司直接負責的主管人員，其行為亦已構成騙取貸款、票據承兌罪。在騙取貸款、票據承兌過程中，該公司提供部分財產抵押，可酌情從輕處罰。被告人林某枝歸案后如實供述其犯罪事實，法庭上表示自愿認罪，依法予以從輕處罰。

　　法院判決：被告單位晉江某鞋材有限公司犯騙取貸款、票據承兌罪，判處罰金人民幣二百萬元；被告人林某枝犯騙取貸款、票據承兌罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣二百萬元。

責任編輯：凌芹莉