“90后”收購銀行卡建充值窩點專為賭博網(wǎng)站服務(wù)

來源:東南早報 2020-12-12 08:47 http://www.fafqdl.cn/

“90后”收購銀行卡建充值窩點

專為賭博網(wǎng)站服務(wù)，2個月轉(zhuǎn)賬資金超2800萬元

　　隨著“斷卡行動”的深入開展，很多人知道了買賣銀行卡、電話卡屬于違法行為，但仍有人經(jīng)不住利益的誘惑鋌而走險。

　　12月8日晚，泉州臺商投資區(qū)公安局張坂派出所在偵查一起非法買賣銀行卡案件時，發(fā)現(xiàn)并成功搗毀了一個為賭博網(wǎng)站提供資金服務(wù)的窩點，現(xiàn)場抓獲嫌疑人三名，查獲電腦3臺，POS機2臺，銀行卡17張，手機13部，手機卡38張，信用卡21張等大量違法犯罪工具。

　　經(jīng)調(diào)查，30歲的犯罪嫌疑人黃某平今年9月以來，從他人處購買大量銀行卡、電話卡，并雇傭莊某、李某兩人為賭博平臺提供資金轉(zhuǎn)賬服務(wù)，涉案2800余萬元。

受高額傭金誘惑收購銀行卡替網(wǎng)賭平臺收錢

　　30歲的黃某平是惠安人，平日沒有正經(jīng)工作，以刷單、信用卡代還等灰色產(chǎn)業(yè)為生。今年9月底，一網(wǎng)名為“黃山”的好友通過聊天群向黃某平介紹了名為刷單，實為向賭博網(wǎng)站提供資金轉(zhuǎn)賬服務(wù)，從中賺取高額傭金的業(yè)務(wù)。

　　由于群內(nèi)都是從事所謂 “網(wǎng)絡(luò)金融服務(wù)”的人員，加上高額傭金的誘惑，黃某平從身邊朋友處以每套700元到1000元的價格購買了7套銀行卡，并繳納了5萬元押金。“黃山”將7張銀行卡卡號錄入賭博平臺并開通了轉(zhuǎn)賬權(quán)限，黃某平就開始購置電腦、手機、電話卡、pos機等作案工具。

　　10月2日，參與該平臺網(wǎng)絡(luò)賭博的人員，先后將一百元到一萬元不等的資金匯入黃某平買來的銀行卡，黃某平再將資金匯入賭博平臺，開始了他的“灰色交易”。

　　網(wǎng)賭平臺交易的金額巨大，一天的轉(zhuǎn)賬可多達上百筆，黃某平開始購買更多的銀行卡和電話卡。為搜集到更多的銀行卡，黃某平不斷提高租借、買賣的費用，將一張銀行卡從700元買斷上漲到租借一個月1600元。

拉來朋友入伙運營2個月涉案2800萬元

　　黃某平交代，當(dāng)轉(zhuǎn)入資金到達2到5萬元時，“黃山”就會發(fā)出指令，讓黃某平將資金匯入賭博平臺。

　　10月底，隨著業(yè)務(wù)的“繁忙”，黃某平雇傭自己的初中同學(xué)莊某和朋友李某，三人分三班24小時為賭博平臺轉(zhuǎn)賬。僅2個月時間，該窩點就為賭博網(wǎng)站轉(zhuǎn)入2800余萬元，單日最高轉(zhuǎn)賬70余萬元。但自始至終，黃某平始終不清楚和他對接的“黃山”的真實身份，也不知道轉(zhuǎn)入的賭博網(wǎng)站叫什么。

　　目前案件正在進一步深挖當(dāng)中。

　　警方提醒：買賣銀行卡是違法犯罪行為，大家千萬不要貪圖一時之利，出售自己名下的銀行卡、電話卡。出租、出售、出借或購買銀行卡或支付賬戶的，將可能面臨5年內(nèi)暫停銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)，也會在個人征信上留有污點，若涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的，將被追究刑事責(zé)任。（記者許奕梅通訊員李日星）

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責(zé)任編輯：凌芹莉