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永安:炒幣有風險 警惕虛擬貨幣投資陷阱

來源:三明日報 2025-06-06 17:43 http://www.fafqdl.cn/

  “感謝銀行工作人員為我及時止損,以后我一定要多加小心。”6月1日,市民馬先生向興業(yè)銀行永安南區(qū)支行打來電話,感謝銀行成功攔截了發(fā)生在他身上的一場虛擬貨幣投資騙局。

  近年來,虛擬貨幣作為一個新興領域,吸引了越來越多的投資者,然而虛擬貨幣不具有與貨幣等同的法律地位,參與虛擬貨幣投資交易活動存在法律風險。4月底,馬先生持銀行卡到興業(yè)銀行永安南區(qū)支行辦理取現業(yè)務。支行柜員小廖在例行核實資金來源時發(fā)現馬先生與匯款人素不相識,小廖立馬引起警覺。經進一步詢問得知,馬先生系委托他人進行虛擬貨幣炒作,該筆資金為所謂的“炒幣收益”。更令人擔憂的是,對方還要求馬先生“拉人頭”發(fā)展下線,并承諾給予高額返利。

  憑借專業(yè)的職業(yè)敏感度,小廖敏銳判斷該交易涉嫌非法虛擬貨幣活動,當即向馬先生說明我國法律法規(guī)明確禁止虛擬貨幣炒作交易,此類行為不僅不受法律保護,還暗藏巨大資金風險。在耐心解釋的同時,興業(yè)銀行永安南區(qū)支行立即啟動應急預案,第一時間聯(lián)系警方。

  接到報案后,民警迅速趕到現場將馬先生帶回調查。經永安市公安局反詐中心核查,確認馬先生已陷入虛擬貨幣投資騙局,且正被誘導參與傳銷式非法活動。在民警的勸導下,馬某最終認清騙局本質,避免了更大損失。

  銀行工作人員提醒公眾:虛擬貨幣交易在我國屬于非法金融活動,其所謂的“高額收益”實為詐騙誘餌,一旦輕信,不僅會造成經濟損失,還可能觸及法律紅線。

 ?。ㄈ襟w記者 陳登達)

原標題:炒幣有風險!警惕虛擬貨幣投資陷阱!
責任編輯:李曉靈
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