臺當(dāng)局選前“嚴(yán)審臺商”：挾反洗錢之名緊掐兩岸金流

來源:中國新聞網(wǎng) 2018-10-16 10:36 http://www.fafqdl.cn/

　　中新網(wǎng)10月16日電據(jù)臺灣《中國時報》報道，蔡英文當(dāng)局借“反洗錢”之名，全面掐緊兩岸資金流動，公股行庫即日起嚴(yán)格執(zhí)行，臺灣廠商對大陸地區(qū)的匯款及收款必須備妥詳細(xì)的交易憑證，否則，禁止資金流動。不過，此禁令只限大陸地區(qū)，民進(jìn)黨當(dāng)局由此被質(zhì)疑是“綠營防范藍(lán)營從大陸把錢匯回臺灣，幫助打選戰(zhàn)”。

　　“這政府瘋了！”15日早上，接獲銀行通知的臺灣新竹科學(xué)園區(qū)財務(wù)主管痛批，臺當(dāng)局高舉“反洗錢”大旗，卻要求銀行下手嚴(yán)審資金流動，“根本是整自己人”，備妥詳細(xì)憑證不是問題，但“有了才放行”等于是回到金融管制時代，好像“戒嚴(yán)”。

　　報道指出，事實上，過去兩岸資金往來，臺當(dāng)局都會要求臺灣廠商備妥相關(guān)資料5年，以便后續(xù)抽查。不過，從2018年10月15日開始，臺灣廠商不能只是備妥交易單據(jù)，而是要先出具詳細(xì)的交易憑證，由銀行決定是否放行。且不說此舉擾民、降低效率，更給了臺灣主管機構(gòu)相當(dāng)大的權(quán)力，直接干預(yù)資金流動。

　　臺灣第一銀行則解釋稱，這是為了符合“反洗錢”及打擊“恐怖主義資金”的規(guī)定，進(jìn)行系統(tǒng)優(yōu)化程序，核查是否有洗錢及“恐怖主義資金”的風(fēng)險。由于臺灣與大陸地區(qū)往來頻繁，故系統(tǒng)上須進(jìn)行大量判讀，并向客戶作雙向?qū)Ρ龋源_認(rèn)名單是否相符。

　　臺灣新竹科學(xué)園區(qū)財務(wù)主管坦言，臺當(dāng)局要反洗錢，廠商絕對全力配合，但此禁令僅針對大陸，針對性太過強烈，頗有假借“反洗錢”之名、行監(jiān)視甚至干預(yù)資金運用之實的嫌疑，讓人難以茍同，在兩岸都設(shè)廠的臺商遭變相歧視。

　　有臺灣的銀行主管表示，真要洗錢，不會看所在地點，如果臺當(dāng)局新規(guī)只是針對大陸強化管制，確實說不過去；加上此次是由在臺灣之外分行較多的臺灣第一銀行“試行”，再擴(kuò)大到臺灣全體銀行，“那就是件相當(dāng)可怕的事”。

　　“我們也是棋子！”銀行主管私下表示，臺灣“九合一”選舉將近，兩岸關(guān)系緊繃，臺商變成“箭靶”，加上臺灣當(dāng)局“黨產(chǎn)會”幾乎已把國民黨的錢“抄光”，綠營當(dāng)然懷疑“藍(lán)營是否會從大陸把錢匯回臺灣幫忙打選戰(zhàn)”，民進(jìn)黨當(dāng)局也要嚴(yán)格審查兩岸資金流動。

原標(biāo)題：挾反洗錢之名緊掐兩岸金流臺當(dāng)局選前“嚴(yán)審臺商”

責(zé)任編輯：鄭莉莉