山西斬斷一向境內(nèi)外販賣銀行賬戶黑灰產(chǎn)業(yè)鏈涉案7000余萬元

來源:中國新聞網(wǎng) 2020-11-03 14:53 http://www.fafqdl.cn/

　　中新網(wǎng)晉城11月3日電記者3日從山西省晉城市公安局獲悉，晉城警方斬斷一條為境內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)詐騙和賭博犯罪提供對公銀行賬戶的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，在全國各地抓獲6名犯罪嫌疑人，涉案賬戶流水7000余萬元。

　　今年9月初，晉城警方在工作中發(fā)現(xiàn)一條線索，晉城市存在為境內(nèi)外洗錢團(tuán)伙提供公司對公賬戶的犯罪團(tuán)伙，于是立即召開專題會議進(jìn)行線索研判，經(jīng)過系列排查、縝密分析，最終鎖定犯罪嫌疑人陳某川。

　　9月3日，警方在晉城市某小區(qū)將犯罪嫌疑人陳某川抓獲歸案，審訊后，一條黑灰產(chǎn)業(yè)鏈浮出水面。

　　經(jīng)查，犯罪嫌疑人陳某川在北京打工時，偶然加入一微信群，在群友介紹下虛開注冊多家公司，設(shè)立對公賬戶，將對公賬戶轉(zhuǎn)賣后獲利3萬元。

　　初嘗甜頭的陳某川以為找到“商機(jī)”，于今年4月返回晉城市后，糾集馮某、樊某、范某等人租用商鋪?zhàn)鳛楦C點(diǎn)，通過網(wǎng)上網(wǎng)下大肆宣傳，以可辦理巨額貸款、大額信用卡等理由，用他人名義大量注冊公司，辦理營業(yè)執(zhí)照，注冊對公賬戶，隨后通過網(wǎng)絡(luò)和物流寄遞方式，以3000元至10000元不等的價格將對公賬戶賣給犯罪團(tuán)伙。

　　根據(jù)犯罪嫌疑人陳某川的供述，警方陸續(xù)鎖定其同伙馮某、樊某、范某，通過山西公安大數(shù)據(jù)平臺，最終鎖定3名犯罪嫌疑人活動軌跡，發(fā)現(xiàn)甘肅天水已成為他們開辦對公賬戶的新落腳點(diǎn)。

　　晉城警方連夜趕赴甘肅天水，與當(dāng)?shù)鼐浇M建臨時抓捕隊(duì)，一舉將犯罪嫌疑人馮某、樊某、范某捉拿歸案。警方通過突擊審問，繼續(xù)深挖線索，追蹤上線。

　　經(jīng)審訊，警方得知已被抓獲的犯罪嫌疑人上線有可能是福建莆田人，于是立即趕赴福建、內(nèi)蒙古等地，最終查實(shí)犯罪嫌疑人徐某(男，35歲，福建莆田人)、陳某(25歲，福建莆田人)買賣對公賬戶的事實(shí)，并作另案處理。

　　至此，晉城警方斬斷一條為境內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)詐騙和賭博犯罪提供對公銀行賬戶的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。犯罪嫌疑人陳某川、馮某等6人涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，已被依法采取強(qiáng)制措施，案件仍在進(jìn)一步偵辦中。(李庭耀)

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