汪清警方破獲“時時彩”跨省網絡詐騙案

　　近日，吉林省汪清縣警方破獲一起以“時時彩”為誘餌的特大跨省網絡詐騙案，抓獲26名犯罪嫌疑人，繳獲筆記本電腦、手機、電子銀行卡、車輛等作案工具，追繳贓款約100萬元。

　　18天損失15萬元

　　2017年9月18日，汪清縣公安局刑警大隊接到市民張某報案，稱在8月12日至30日期間，一名叫“曉蘭”的網友以投“時時彩”賺錢為誘導，先后騙走其15萬元。

　　接到報案后，汪清縣公安局立即展開調查。經初步偵查發現，犯罪嫌疑人通過QQ加好友并發送推廣郵件的方式，引誘受害人加入QQ群，隨后聲稱自己是國家正規合法彩票網站，誘導受害人通過網站充值投注。如果受害人中了小額獎金，犯罪嫌疑人會正常兌現，而如果中了大額獎金，則會被拉黑，并踢出群。其實，受害人充值的資金早已進入不法分子的賬戶，受害人在網站上看到的個人賬戶余額只是一個數字。

　　汪清警方通過進一步偵查發現，這是一個智能化、專業化、職業化、有組織的詐騙團伙，網站地址顯示為湖南省婁底市雙峰縣，其詐騙資金流水達幾百萬元。

　　遠赴湖南找到突破口

　　得知此情況后，汪清縣公安局迅速成立專案組，并將案件上報延邊州公安局。

　　為盡快破案，專案組民警立即趕赴湖南省展開調查，分別對受害人及嫌疑人的通訊及銀行信息進行梳理。經篩選，終于發現一黑衣男子多次在婁底一銀行的ATM機上取款，這個重大發現令案件終于有了突破口。

　　2017年11月19日，經過近兩個月的努力，偵查員在湖南省寧鄉市一銀行再次發現黑衣男子的行蹤軌跡，并發現了其駕駛的車牌號為湘A8U×××的紅色現代車。

　　經查證，這名男子是現代車車主朱某某。警方經過半個月的跟蹤蹲守，進一步確認朱某某就是此案的嫌疑人之一。

　　12月15日，朱某某及另外一名和他在一起的男子王某某被警方抓獲。

　　二人交代，他們在團伙中負責取錢，之后將錢交給“黑哥”。幾個月來，取款金額已達200多萬元。而關于“黑哥”，朱某某二人稱：除了一個電話號碼，其他信息一無所知。

　　后臺老板落入法網

　　民警打算從“黑哥”的電話號碼上找到突破口，可“黑哥”的反偵查意識特別強，電話號碼已停用。

　　“難道走漏了風聲？”專案組沒有灰心，從電話號碼入手循線追查，發現“黑哥”曾在張家界一酒店入住，又通過這一信息查詢到一行4人駕駛的車輛。

　　經查，“黑哥”名叫潘某，另一名入住酒店的是鄧某某，兩人是詐騙團伙的后臺老板。

　　在長沙和湘潭警方的配合下，偵查員追蹤到二人的藏身之處。經過3天的排查，12月12日，兩人在湘潭市一賓館落網。

　　潘某、鄧某某交代了詐騙團伙的分工情況：其手下“二寶”等人負責業務，專門誘騙被害人上當受騙；詐騙所得資金匯入“二寶”賬戶后，朱某某和王某某負責取錢。騙來的資金由潘某等人與“二寶”等人四六分成。

　　根據潘某、鄧某某的交代，正在酒店熟睡的“二寶”及6名手下全部落網，警方當場收繳用于詐騙的手機、筆記本電腦等作案工具。至此，此案的主要犯罪嫌疑人有11人落網。

　　再次赴湖南實施抓捕

　　2018年4月，此案被列為公安部督辦案件。

　　抓獲潘某、鄧某某、鄒某某等11名犯罪嫌疑人后，警方發現，對汪清縣居民張某實施詐騙的“曉蘭”還沒有落網。如果“曉蘭”不到案，對整個案件日后的逮捕、起訴會造成極大的困難。

　　專案組成員立刻對團伙成員進行審查，了解到鄧某軍、杜某某、“曉蘭”(朱某杰)、鄒某宇等人的相關情況。此時，擺在專案組面前的難題是：如何在已抓獲犯罪嫌疑人30日刑拘期內抓獲“曉蘭”。專案組再次趕赴湖南省，開展以抓獲“曉蘭”為主要目的的行動。

　　專案組成員到達湖南省長沙市后，先做主要犯罪嫌疑人鄧某軍、杜某某等人家屬的思想工作。鄧某軍和杜某某迫于壓力，于2018年3月29日自首。兩人到案后，專案組緊接著去湖南省婁底市抓捕“曉蘭”朱某杰和鄒某宇、郭某某、胡某、吳某某等人。但此時犯罪嫌疑人的身份信息、電話、微信等已不再使用，人也藏了起來。

　　案件似乎又陷入無法推進的僵局。

　　專案組決定：到嫌疑人戶籍所在地摸排其個人生活信息。功夫不負有心人，警方終于發現嫌疑人郭某某曾用車的一條重要線索，循著這條軌跡找到了嫌疑人藏匿的小區。經過兩天兩夜蹲守，警方將郭某某和胡某抓獲。隨后，通過做家屬工作，繼續搜集線索，鄒某宇、吳某某等主要嫌疑人也相繼落網。

　　但此時“曉蘭”仍然逍遙法外，專案組再次梳理“曉蘭”朱某杰的社會關系，發現其有一哥哥在婁底市批發市場賣服裝。民警通過四天三夜的蹲守，最終將“曉蘭”抓獲。

　　截至目前，汪清縣公安局刑警大隊共抓獲犯罪嫌疑人26名，扣押追繳贓款約100萬元、涉案車5輛、筆記本電腦2部、手機30多部、銀行卡40多張。

　　目前案件還在進一步查辦中。

　　□　本報記者 劉中全