龍巖一男子為償還巨額負債合謀侵占千萬“中轉”資金

來源:閩西新聞網 2014-09-17 16:43 http://www.fafqdl.cn/ 海峽都市報電子版

　　昔日的機電設備公司老板，為了償還巨額負債，竟與他人共謀侵占“中轉”資金上千萬元。在騙得“中轉”資金后，老板逃之夭夭。他以為自己這一次能“挺”過去，可沒想到不久就被福建省上杭縣公安局抓獲。9月5日，經上杭縣檢察院批準，上杭警方依法對涉嫌職務侵占的犯罪嫌疑人林某文、陳某明、林某珍執行逮捕。

　　“中轉”資金沒有轉入指定賬戶

　　往常，福建某建設集團公司有較大金額的資金需要通過其他公司進行“中轉”時，都是讓該公司財務副總監兼龍巖分公司負責人陳某明去辦理。而陳某明通常會找自己內弟林某文的龍巖某機電設備有限公司進行資金“中轉”。

　　近幾年來，福建某建設集團公司每年通過龍巖某機電設備有限公司“中轉”資金好幾筆。龍巖某機電設備有限公司每次都是按對方要求很好地完成。經過多次的業務往來，雙方已建立了良好的信任關系。

　　近期，福建某建設集團公司在購買機電設備時，再次通過龍巖某機電設備公司“中轉”資金。7月1日，該公司將1000萬元貸款資金轉入龍巖某機電設備公司帳戶后，本來接下來，龍巖某機電設備公司該將這筆資金轉入指定公司的賬戶。可過了一個星期，福建某建設集團公司財務人員發現這筆資金并沒有轉入指定的公司賬戶，卻被轉進了林某文的私人賬戶。

　　福建某建設集團公司財務人員覺得情況不妙，便趕緊向上杭縣公安局經偵大隊報案。經偵大隊馬上立案調查。

　　資金鏈斷裂債權人步步緊逼

　　2008年，林某文成立了龍巖某機電設備有限公司，公司成立后，因經營不善，至2014年6月份累計負債1200余萬元。

　　期間，為了周轉資金，林某文以3%至5%的利息大肆借款，其中，從陳某明、林某珍（林某文的姐姐）兩人處借的資金就達600余萬元。

　　陳某明、林某珍他們自己手頭也沒有那么多的錢，借給林某文的錢是他們從2011年開始以低息從親戚朋友處陸續借來的，還有一部分是銀行貸款、信用卡套現而來的。他們兩人本來打著如意算盤，想通過較低的利息借入后，以較高的利息借給林某文，從中賺取差價。可令他們沒想到的是，林某文的公司一直虧損，至2013年資金就完全斷裂，無法周轉了。而這個時候，那些借給他們錢的親戚朋友天天都在催他們還錢。陳某明、林某珍也只好天天逼林某文還錢。三人都成了熱鍋上的螞蟻。

　　合謀侵占“中轉”資金上千萬

　　怎么還錢？這成了三人的一塊很大的心病。陳某明想到，他們公司最近有一筆1000萬元的購買機電設備的貨款將通過林某文的公司“中轉”，于是他想到了侵占“中轉”資金的法子。當他把這個想法告訴林某文、林某珍時，三人一拍即合，隨即合謀商議如何侵占1000萬元“中轉”資金及資金分配。

　　7月1日，福建某建設集團公司將1000萬元貸款資金轉入林某文的龍巖某機電設備公司帳戶后，犯罪嫌疑人林某文分兩筆轉入其私人銀行帳戶，隨后通過網銀將錢轉入多家個人銀行帳戶上。此后，犯罪嫌疑人林某文分別于7月2日和7月3日兩次從銀行提出現金交給犯罪嫌疑人陳某明、林某珍兩人共500余萬元。

　　之后，林某文攜帶部分資金外逃，夢想著東山再起，可沒想到很快就被上杭警方抓獲。隨著林某文的落網，犯罪嫌疑人陳某明、林某珍也紛紛落網。