宿遷警方整鏈條打擊詐騙黑灰產業

來源:中國新聞網 2020-11-06 15:03 http://www.fafqdl.cn/

　　中新網南京11月6日電面對警方的詢問，賈女士怎么也想不通，自己為什么會對電話另一頭的騙子言聽計從。2019年5月，賈女士接到了一個自稱是“快遞公司”打來的電話。在對方準確地報上她的姓名和快遞單號后，放松警惕的她根據“退款理賠客服”的指點，前后向對方打去了近55000元。

　　近日，據江蘇省宿遷市公安局消息，通過對一條木馬侵犯公民個人信息線索的延伸打擊，宿遷警方成功摧毀中緬邊境冒充客服實施詐騙的犯罪團伙6個、協助洗錢的犯罪團伙1個，并對為詐騙窩點提供微信、QQ賬號及協助詐騙窩點通過蘇寧卡、Q幣洗錢的黑灰產業實施了整鏈條打擊。

　　2019年4月22日，宿遷市局接到舉報，有犯罪嫌疑人在沭陽縣城利用木馬病毒盜取淘寶商戶網購訂單數據。接到舉報后，宿遷市局高度重視，迅即由刑警支隊聯合泗洪縣局成立專案組。

　　隨著網絡技術的進步，詐騙犯罪也出現了“上下游產業配套”的情況，各種專業化分工明確，犯罪分子不必一人包辦所有工作，令犯罪的門檻大大降低，打擊難度也隨之上升。打掉一個犯罪團伙，對整個犯罪土壤影響不大，很快會冒出新的團伙。因此，擔任專案組組長的宿遷市局常務副局長陳紅淦要求圍繞公民個人信息流向實施延伸打擊，徹底摧毀犯罪鏈條所涉黑灰產業。

　　近年來，國內加大了對詐騙犯罪的打擊力度，大批犯罪分子轉移到境外。“由于一些犯罪分子和窩點在境外，案件偵辦面臨一定困難。這就要求我們構建嚴密的證據鏈條。”宿遷市刑警支隊副支隊長夏學建介紹道。

　　經過抽絲剝繭，宿遷警方查明了一張犯罪大網。這張網內，由料商非法獲取受害者的詳細資料給詐騙分子；再由詐騙分子用QQ、微信號商提供的各種社交賬號接近受害者行騙；然后，騙得的錢財再由專業的洗錢團伙利用購買蘇寧卡、充Q幣洗白，最后轉回詐騙分子手中。整個網絡層層相扣，彼此間分工明確、各司其職。

　　摸清犯罪網絡后，宿遷警方北上黑龍江逮號商、南下云南抓詐騙分子……歷時4個月，專案組陸續將在邊境地區實施詐騙的犯罪團伙成員抓獲歸案。

　　詐騙嫌疑人張某燧曾是一名工作穩定的廚師，生性好賭而欠了一屁股債的他聽說詐騙來錢快，于是經人介紹偷渡出境加入詐騙團伙。張某燧說，團伙主要是以快遞退款、賠款為由專門針對女性進行電信詐騙，“因為女性網上購物比較多，而且容易心軟”。每天，張某燧要撥打50到100個詐騙電話，一個月要騙十多筆錢。最多一筆，他和同伙騙了29.8萬元。

　　在境外“打拼”半年后，張某燧回到老家，自以為犯罪時人在境外且隱身，電話線另一端無人知曉，沒想到還是被宿遷警方抓個正著。他自述，因為自己詐騙被抓，讓家人在當地抬不起頭，加上自己賭性不改，騙來的錢被他賭了個一干二凈，家中生活依舊窘迫。“之前我搞詐騙的時候，每天都有幾十個人罵我‘騙子’。現在陷入這樣的境地，真是悔不當初。”

　　目前，案件正在進一步偵辦中。(記者鐘升)

原標題：“天網恢恢疏而不漏” 宿遷警方整鏈條打擊詐騙黑灰產業

責任編輯：鄭莉莉