南安：斬斷取現(xiàn)“黑手” 公安打掉一電詐洗錢團(tuán)伙
網(wǎng)7月22日訊（閩南網(wǎng)記者 尤燕姿 通訊員 傅華鑫 尤慷臨）出借銀行卡、代取現(xiàn)金，這些看似微不足道的行為，卻是在幫助詐騙分子轉(zhuǎn)移資金。近日，泉州南安市公安局刑偵大隊霞美中隊強(qiáng)化夏季治安打擊力度，成功摧毀一個幫助詐騙分子轉(zhuǎn)移資金的洗錢犯罪團(tuán)伙。
7月18日，南安刑偵大隊霞美中隊接到線索，轄區(qū)內(nèi)有幾名男子通過“取現(xiàn)跑分”的方式為詐騙犯罪分子洗錢、分流贓款。偵查員立即聯(lián)合一體化合成作戰(zhàn)中心、霞美派出所等兄弟單位深入研判梳理，逐漸摸清該“取現(xiàn)”洗錢團(tuán)伙的犯罪脈絡(luò)。
經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙犯罪嫌疑人謝某富糾集孟某湖、吳某等人，通過某軟件與上線聯(lián)系，并租借小轎車，同時，將非法招募到符合大額取現(xiàn)資質(zhì)的“卡農(nóng)”約定至某一地點(diǎn)，然后載上“卡農(nóng)”至銀行，帶領(lǐng)“卡農(nóng)”前往銀行進(jìn)行大額取現(xiàn)電詐資金，存入上線指定的賬戶之中。
在鎖定該團(tuán)伙的蹤跡后，7月18日15時許，刑偵大隊霞美中隊組織力量兵分三路展開收網(wǎng)行動，在某銀行門口發(fā)現(xiàn)伺機(jī)取款的謝某富等人，當(dāng)場抓獲犯罪嫌疑人謝某富、孟某湖、吳某3人及1名“卡農(nóng)”黃某斌，現(xiàn)場查獲作案車輛一部，作案銀行卡多張。當(dāng)天下午，另外兩路抓捕小組將“卡農(nóng)”肖某華、傅某易抓獲。
經(jīng)審訊發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙組織頭目謝某富通過某APP軟件與上線取得聯(lián)系，孟某湖負(fù)責(zé)存取款，吳某開車，肖某華、傅某易、黃某斌等人則為“卡農(nóng)”。該團(tuán)伙分工明確、密切配合，存取款人員和“卡農(nóng)”每取現(xiàn)和轉(zhuǎn)移一筆涉詐贓款可以獲得相應(yīng)的傭金。7月份期間該伙犯罪嫌疑人在泉州、廈門等地瘋狂作案，轉(zhuǎn)移涉詐贓款達(dá)16萬余元。
目前，上述犯罪嫌疑人已被依法采取強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
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