連城公安與銀行機(jī)構(gòu)建立首個(gè)警銀共建掃黑除惡協(xié)作機(jī)制
為加強(qiáng)公安機(jī)關(guān)與銀行機(jī)構(gòu)在掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)工作中的協(xié)作配合，維護(hù)良好的金融秩序，近日，連城縣公安局與縣銀監(jiān)辦、中國(guó)人民銀行連城支行召開警銀協(xié)作掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)反洗錢工作部署會(huì)暨《連城縣公安局人民銀行連城縣支行掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)協(xié)作配合機(jī)制》簽訂議式。據(jù)了解，這是龍巖公安掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)開展以來，建立的首個(gè)警銀共建掃黑除惡協(xié)作機(jī)制。
據(jù)了解，雙方就如何開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)反洗錢工作以及涉黑涉惡線索摸排、涉麻制毒、電信詐騙、涉黑涉惡資金查詢、提請(qǐng)臨時(shí)凍結(jié)等問題，建立了四個(gè)協(xié)作機(jī)制：建立線索轉(zhuǎn)遞機(jī)制。銀行機(jī)構(gòu)在工作中發(fā)現(xiàn)騙取貸款高利轉(zhuǎn)貸、非法設(shè)立或從事發(fā)放貸款活動(dòng)、校園貸、套路套等五類問題線索時(shí)要及時(shí)轉(zhuǎn)遞公安機(jī)關(guān);建立聯(lián)合督辦機(jī)制。公安機(jī)關(guān)辦理的重大、緊急涉黑涉惡案件、涉麻制毒以及電信詐騙等案件時(shí)，銀行機(jī)構(gòu)應(yīng)簡(jiǎn)化賬戶查詢、凍結(jié)、查處流程，第一時(shí)間協(xié)助切斷黑惡犯罪資金流動(dòng)渠道;建立聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)機(jī)制。公安機(jī)關(guān)、銀行機(jī)構(gòu)建立聯(lián)席會(huì)議制度，每季度召開一次聯(lián)席會(huì)議，互相通報(bào)案件查處和工作銜接情況，共同分析、預(yù)測(cè)涉黑惡、洗錢犯罪的發(fā)展趨勢(shì)，研究、落實(shí)預(yù)防和打擊的對(duì)策措施等;建立情報(bào)會(huì)商機(jī)制。對(duì)由公安機(jī)關(guān)辦理的需要銀行機(jī)構(gòu)配合做好取證、查詢、凍結(jié)的案件，不定期組織會(huì)商，對(duì)可疑交易線索進(jìn)行匯總，審查分析，提出核查工作建議。（特約記者 張春波）
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